กฎหมาย ปปง สําหรับผู้มีหน้าที่รายงาน หน้าที่

ดีอี ร่วมกับ ปปง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอล ปปง - ธุรกรรมเงินสด เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคา ด้วยเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง ในแต่ละเดือน (กล่าวคือ แบบรายงานที่ท าขึ้น ระหว่าง วันที่ 1- สิ้นเดือน ให้ ปปง ปปง เปิดเผย พบบัญชีม้าสูงถึง 5 แสนบัญชี จากกว่า 121 ล้านบัญชีในระบบธนาคาร ผู้เข้าข่ายหน้าใหม่เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 1000 รายชื่อ

ปปง “บทบาท หน้าที่และอำนาจ ของสำนักงาน ปปง ในภาพรวม ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน รูปแบบและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกัน